中能电气:独立董事候选人取得独立董事资格证书

时间:2019年12月06日 19:20:59 中财网
原标题:XTD旗舰馆娱乐场代理:关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告


证券代码:300062 证券简称:中能电气 公告编号:2019-076



中能电气股份有限公司

关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日召开了第四
届董事会第三十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》及《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公
司董事会提名吴飞美女士、刘毅先生、房桃峻先生为第五届董事会独立董事候选
人。截至本公告披露日,上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议,公司将于2019年12月9日14:30召开2019年第三次临时股
东大会进行表决选举。


截至公司2019年第三次临时股东大会通知发出之日,独立董事候选人刘毅先
生、房桃峻先生尚未取得独立董事资格证书,依照《深圳证券交易所独立董事备
案办法》(2017年修订)第六条的规定:“独立董事及拟担任独立董事的人士应
当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训
并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立
董事资格证书”。刘毅先生、房桃峻先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。


2019年12月5日,公司接到刘毅先生、房桃峻先生的通知,刘毅先生、房桃
峻先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。


特此公告!

XTD旗舰馆娱乐场代理股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月6日


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